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Frais de prêt: L’organisme de bienfaisance de conformité fiscale exige une enquête sur la fraude criminelle sur les promoteurs de régime

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Un organisme de bienfaisance en matière de conformité fiscale a écrit à la police de la ville de Londres pour exhorter la police à lancer une enquête pour fraude contre les promoteurs de régimes de rémunération déguisée fondés sur des prêts qui ont laissé des milliers d’entrepreneurs informatiques confrontés à des factures fiscales qui changent la vie.

Dans une lettre adressée à l’Unité de lutte contre la criminalité économique de la police de la ville de Londres, le directeur de TaxWatch, George Turner, a déclaré que ces stratagèmes d’évitement fiscal sont conçus pour « frauder les utilisateurs du Trésor et des régimes » par le biais de la « dissimulation délibérée des revenus » de HM Revenue & Customs (HMRC).

« La poursuite de la vente et de la commercialisation de stratagèmes d’évitement fiscal déguisé constitue un grave crime économique, qui coûte au Trésor des centaines de millions par an. Tant que les promoteurs de stratagèmes fiscaux frauduleux ne seront pas poursuivis, ils continueront à ruiner des vies », peut-on lire dans la lettre.

« e vous demande d’ouvrir d’urgence une enquête pénale sur la promotion de ces régimes, [and] TaxWatch est bien sûr prêt à aider à la collecte de preuves de toutes les façons possibles.

Ces régimes voient généralement les participants rémunérés pour tout ou partie du travail qu’ils effectuent sous la forme de prêts non imposables, qui leur sont habituellement versés par l’intermédiaire d’une fiducie d’avantages sociaux pour les employés à l’étranger (EBT).

Ces dernières années, HMRC a cherché à réprimer ces régimes par l’introduction de sa politique controversée de frais de prêt en novembre 2017, qui est un instrument introduit par l’agence comme un moyen de récupérer les impôts impayés qu’elle prétend que les participants au régime ont évité de payer.

De l’avis de HMRC, les participants au régime de prêts reçus n’ont jamais été destinés à être remboursés et devraient être reclassés rétrospectivement en tant que revenus et imposés en conséquence, ce qui a fait en 1990 que des dizaines de milliers de personnes ont été invitées à rembourser d’énormes sommes d’impôt liées au travail qu’elles ont fait jusqu’à il y a dix ans.

Toutefois, l’une des principales critiques de la politique de frais de prêt est qu’elle ne tient pas compte des circonstances entourant la façon dont ces personnes ont fini par s’inscrire à de tels régimes, qui ont été historiquement et à tort commercialisés par les promoteurs comme HMRC approuvé et entièrement conforme aux lois fiscales du Royaume-Uni.

« Ces stratagèmes constituent une fraude, non seulement dans la perte pour les deniers publics, mais aussi sur les utilisateurs du régime qui peuvent être frauduleusement persuadés de se joindre à de tels régimes », poursuit M. Turner dans la lettre.

« La remise d’une partie substantielle de leurs revenus aux promoteurs, à tort, est la compréhension erronée que ces régimes sont licites. »

L’une des raisons souvent invoquées pour expliquer pourquoi les participants au régime, plutôt que les promoteurs, sont à l’avant-garde des mesures d’exécution déguisées de la rémunération de HMRC est que ces régimes sont généralement exploités à l’étranger et au-delà de la compétence géographique de ses pouvoirs.

Dans le même temps, de nombreuses personnes impliquées dans la promotion de programmes de prêts ont depuis quitté le marché et liquidé leurs entreprises, ce qui rend difficile pour HMRC de prendre des mesures contre eux.

Cependant, dans une conversation de suivi avec Computer Weekly, TaxWatch Turner a déclaré toute suggestion que « rien ne peut être fait » pour prendre les promoteurs à la tâche maintenant n’est tout simplement pas vrai.

« Si les conseillers fiscaux induisent sciemment leurs clients en erreur quant à l’efficacité ou au risque d’un régime dans le but d’obtenir des frais, alors c’est de la fraude », a déclaré M. Turner.

Répression des complots contre les promoteurs

HMRC a récemment commencé à consulter sur les mesures qu’elle envisage d’introduire qui visent à cibler les promoteurs de régimes de rémunération déguisée, mais des arrangements d’évitement fiscal structurés de même et commercialisés continuent d’émerger.

« Il ne fait aucun doute que ces régimes ne fonctionnent tout simplement pas d’un point de vue fiscal », a-t-il déclaré. « Il y a eu des jugements judiciaires largement médiatisés indiquant clairement que les revenus reçus par le biais de régimes de prêts étaient toujours imposables. »

« Le gouvernement a déclaré à maintes reprises son intention d’introduire une législation rétrospective pour s’attaquer à ces régimes, a introduit une législation rétroactive dans le passé et a introduit une législation rétroactive sous la forme de la taxe sur les prêts. J’ai été choqué d’apprendre que, malgré tout cela, ces régimes continuent d’être vendus au public comme « légal », avec des promoteurs agressivement poursuivre les clients grâce à la commercialisation des médias sociaux et des références de clients », at-il poursuivi.

Pour cette raison, une répression contre les particuliers et les organisations qui continuent de commercialiser ces régimes est nécessaire de toute urgence pour se prémunir contre une autre tranche d’entrepreneurs étant frappé par d’énormes demandes fiscales de HMRC dans les années à venir.

« a commercialisation de ces régimes conformes aux règles HMRC est imprudente et va end jusqu’à obtenir les utilisateurs du régime dans beaucoup d’ennuis. Tant que les conseillers ne seront pas tenus de rendre des comptes, je ne vois pas comment ce commerce très dommageable prendra fin », a-t-il ajouté.

« Ce qui m’inquiète, c’est l’idée que les autorités chargées de l’application de la loi avaient dûment géré ces stratagèmes, alors des milliers de personnes que beaucoup n’ont pas fini par être séduites à y entrer, empêchant le chaos financier dont beaucoup souffrent aujourd’hui. »

Computer Weekly a contacté la police de la ville de Londres pour s’enquérir de sa réponse à la lettre, et a reçu la déclaration suivante: « City of London Police a informé que si vous avez été victime de ce type de fraude, ou toute fraude, le signaler à Action Fraud en ligne à actionfraud.police.uk ou en appelant 0300 123 2040. »

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