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Des réformes sont nécessaires pour lutter contre la criminalité économique, selon le Comité du Trésor

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L’ampleur de la criminalité économique et de la fraude auxquelles sont confrontés les consommateurs et les organisations britanniques est telle que des réformes urgentes du maintien de l’ordre, parallèlement à une nouvelle législation, sont maintenant nécessaires pour s’attaquer au problème, selon le Comité du Trésor multipartite.

Dans un rapport publié aujourd’hui, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’attaquer au problème en : remaniement approprié les forces de l’ordre, créant éventuellement un nouvel organisme spécialisé dans la criminalité économique; réglementer le secteur de la cryptographie; légiférer contre les publicités frauduleuses; mettre en œuvre des protections juridiques pour garantir le remboursement des victimes de fraude au paiement push autorisée; et l’obligation d’augmenter les frais de création d’entreprises et la réforme de Companies House pour empêcher les acteurs malveillants de masquer leur identité derrière les entreprises britanniques.

Le président du comité, le député conservateur Mel Stride, a déclaré: « Pendant trop longtemps, des escrocs pernicieux ont agi en toute impunité, arnaquant des consommateurs innocents avec des publicités en ligne frauduleuses, des escroqueries d’usurpation d’identité et des investissements cryptographiques douteux.

« Malheureusement, la fraude a grimpé en flèche pendant la pandémie et, en tant que députés, nous avons entendu des histoires déchirantes de personnes qui ont été victimes de ces criminels et ont perdu d’importantes sommes d’argent.

« Bien que le gouvernement ait fait des progrès dans ce domaine, nous lui demandons aujourd’hui de faire plus d’efforts et d’agir plus rapidement face à l’épidémie croissante de fraude. Certaines de nos recommandations, comme légiférer contre les publicités frauduleuses en ligne, peuvent être mises en œuvre rapidement.

« D’autres, y compris la réglementation de la cryptographie et la réforme de Companies House, nécessiteront une approche à plus long terme. Prises ensemble, nos propositions donnent au Royaume-Uni une chance de se remettre sur les devants et d’arrêter ces escrocs dans leur élan. »

Le rapport fait suite à deux rapports publiés par le précédent Comité du Trésor avant les élections générales de 2019 et, à ce titre, sert également de rapport d’étape pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre depuis lors et du Plan de lutte contre la criminalité économique 2019-22 mis en place à l’époque.

Le comité actuel a déclaré que depuis 2019, la criminalité économique avait poursuivi sa trajectoire ascendante, citant des ministres qui lui ont dit qu’ils n’étaient pas satisfaits de la réponse du gouvernement pour s’y attaquer. Il a recommandé que le gouvernement établisse maintenant un programme législatif prévu pertinent, évalue les mesures qu’un projet de loi sur la criminalité économique pourrait apporter et demande pourquoi il n’a pas encore choisi de présenter un tel projet de loi.

Le comité a déclaré que le gouvernement avait l’occasion cette année d’examiner le bon fonctionnement du Plan de lutte contre la criminalité économique et de l’adapter, au besoin, pour une période supplémentaire de trois ans. Le comité prévoit que le gouvernement profitera de l’occasion pour « pousser plus fort et plus vite » et a déclaré que ce serait une occasion idéale d’envisager de centraliser la responsabilité des politiques dans un seul ministère ou organisme.

Actuellement, a déclaré le Comité du Trésor, la criminalité économique ne semble pas être une priorité pour les forces de l’ordre, avec un nombre « déconcertant » d’agences ayant un certain degré de responsabilité pour y faire face. Une délégation appropriée du financement et la création d’un organisme unique peuvent y remédier.

Il a également exhorté le gouvernement à inclure des mesures pour lutter contre la fraude via la publicité en ligne dans le projet de loi sur la sécurité en ligne, en étendant la réglementation de la publicité des services financiers aux entreprises en ligne et en donnant à la Financial Conduct Authority le pouvoir de les appliquer.

Le comité a déclaré que les entreprises en ligne ne devraient pas être autorisées à tirer profit à la fois de la publicité payante pour les produits financiers et des avertissements émis sur leurs plateformes par la FCA au sujet de ces publicités, et a encouragé toutes les entreprises en ligne à travailler avec le gouvernement et le secteur public pour lutter contre les escroqueries et la fraude en ligne.

En ce qui concerne la réglementation des actifs et des services cryptographiques – dont beaucoup ne sont guère plus que des systèmes pyramidaux à peine déguisés, avec des milliers de personnes perdant de l’argent au profit de grifters et de fraudeurs – le comité a déclaré qu’il accueillait favorablement les propositions du Trésor visant à aligner la publicité sur la crypto avec d’autres produits financiers, et les actions à ce sujet de l’Advertising Standards Authority et de la FCA. Il a exhorté le gouvernement à assurer une réglementation appropriée en matière de protection des consommateurs et à prendre des mesures pour forcer les entreprises de cryptographie à s’inscrire à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent.

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