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Arrestations et mises en accusation dans le réseau de blanchiment d’argent

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La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a révélé avoir arrêté six hommes en octobre de l’année dernière dans le cadre d’une enquête internationale sur le réseau de blanchiment d’argent QQAZZ, qui a fonctionné pour le compte de certains des cybercriminels les plus dangereux et les plus prolifiques au monde.

Cette révélation intervient alors que le département américain de la Justice (DoJ) a annoncé le déverrouillage de nouveaux actes d’accusation impliquant 14 autres membres présumés de QQAAZZ dans le vaste réseau criminel, accusé d’avoir blanchi des dizaines de millions de dollars volés à des victimes de cybercriminalité depuis 2016.

L’opération soutenue par Europol s’est déroulée entre le 21 et le 25 octobre 2019 et a vu 14 autres arrestations en Europe, aux États-Unis et en Australie. Au Royaume-Uni, un Britannique, trois Géorgiens et deux Lettons ont été arrêtés à des adresses à travers Londres lors des raids. Cinq d’entre eux ont depuis été libérés sous enquête, tandis qu’un – Arturs Zaharevics, 32 ans – a été inculpé par le FBI et attend son extradition vers les États-Unis.

La NCA a déclaré qu’elle a saisi des téléphones mobiles, des ordinateurs, de fausses pièces d’identité et des documents financiers lors de perquisitions dans 11 propriétés distinctes et quatre véhicules.

« Les cybercriminels motivés financièrement comptent beaucoup sur les services de blanchisseurs d’argent comme le réseau QQAAZZ pour accéder aux fonds volés aux victimes », a déclaré Richard Winstanley, de l’Unité nationale de lutte contre la cybercriminalité de la NCA.

« Cibler ces réseaux n’est qu’une des façons dont l’ANC s’efforce de perturber les cybercriminels organisés qui ont l’impact le plus significatif sur le Royaume-Uni.

« La cybercriminalité, par défaut, est une menace qui traverse les frontières et une collaboration internationale comme celle-ci est cruciale pour s’y attaquer. L’enquête de l’ANC sur les membres de ce réseau basés au Royaume-Uni se poursuit », a déclaré Winstanley.

Le groupe a annoncé ses services sur les forums de cybercriminalité en langue russe, et a été employé par des acteurs derrière certaines des formes les plus répandues et nuisibles du monde de logiciels malveillants, y compris Dridex et Trickbot – qui a été lui-même perturbé plus tôt en Octobre 2020 par une opération dirigée par Microsoft.

Le DoJ allègue que le réseau QQAAZZ à plusieurs niveaux, qui comptait des membres à travers l’Europe en Belgique, en Bulgarie, en Géorgie, en Lettonie et en Roumanie, a ouvert et maintenu des centaines de comptes bancaires commerciaux et personnels dans le monde entier pour recevoir de l’argent siphonné sur les comptes bancaires des victimes de cybercriminalité.

Le DoJ allègue que QQAAZZ a obtenu ces comptes bancaires à l’aide de documents d’identité légitimes et frauduleux en provenance de Bulgarie et de Pologne, qu’ils ont utilisés pour créer et enregistrer des sociétés écrans qui leur permettaient d’ouvrir des comptes bancaires d’entreprise. Le groupe disposait peut-être de centaines de ces comptes pour recevoir des fonds.

Ces fonds ont ensuite été transférés vers d’autres comptes contrôlés par le gang, et parfois convertis en crypto-monnaie à l’aide de services dits tumbling, qui sont conçus pour masquer la source d’origine des fonds. QQAAZZ a pris une réduction de 40% à 50%, avant de retourner le solde des fonds volés aux cybercriminels.

« Les accusations d’aujourd’hui, portées en coordination avec nos partenaires européens chargés de l’application de la loi, reflètent les efforts constants de la Division criminelle pour travailler avec les autorités du monde entier pour protéger le public contre les fraudeurs et les blanchisseurs d’argent qui les aident à cacher leur argent volé », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Brian C Rabbitt de la Division criminelle du DoJ.

« Notre message aux organisations de blanchiment d’argent comme QQAAZZ est simple : les frontières internationales n’arrêteront pas les efforts dévoués des forces de l’ordre à travers le monde pour vous traduire en justice. En plus de l’équipe de la Division criminelle, je tiens à reconnaître les efforts exceptionnels de l’équipe dirigée par l’avocat américain Scott Brady, le FBI de Pittsburgh et nos partenaires européens.

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